Por orden del juez federal Luis Armella, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) impidió en la madrugada de este martes la salida del país de Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y desvío de fondos millonarios al exterior. El episodio ocurrió en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado.
Según confirmaron fuentes judiciales, el empresario fue interceptado mientras se desarrollaban allanamientos simultáneos en su vivienda de Nordelta y en distintas dependencias vinculadas a la causa. En ese contexto, Faroni habría intentado descartarse de un teléfono celular, que fue recuperado por los efectivos de la PSA. El pasaporte le fue retenido y se le notificó formalmente la prohibición de salida del país.
Los investigadores analizan ahora el dispositivo incautado y buscan determinar si el chip corresponde al teléfono utilizado habitualmente por Faroni. Un dato que llamó la atención de los pesquisas es que el lunes 29 el empresario había ingresado a la Argentina procedente de Uruguay y, apenas horas después, intentó regresar al país vecino, maniobra que quedó frustrada por la orden judicial ya vigente.
Una causa por fondos millonarios vinculados a la AFA
Faroni quedó en el centro de una investigación que indaga el presunto desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia el exterior mediante un complejo entramado financiero. El expediente analiza movimientos por cerca de USD 300 millones, canalizados a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y otras jurisdicciones.
La pieza clave del esquema es TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida en agosto de 2021, de la cual Faroni fue la cabeza visible. En tiempo récord, la firma se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para contratos internacionales, con aval del Comité Ejecutivo que preside Tapia. Ese acuerdo le otorgó la facultad de cobrar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección, realizar pagos, descontar comisiones y transferir los excedentes a la AFA.
De acuerdo con registros bancarios incorporados a la causa, TourProdEnter administró más de USD 260 millones entre 2021 y 2024, a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran empresas vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.
Sociedades sin actividad y giros bajo sospecha
El foco de la investigación está puesto en que al menos USD 42 millones fueron transferidos desde las cuentas de TourProdEnter a cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no registran empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”, características habituales de estructuras societarias utilizadas para ocultar beneficiarios finales.
A este circuito se suma el envío de aproximadamente USD 110 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores, que actuó como intermediaria en operaciones financieras que incluyeron la liquidación de bonos y el paso por distintas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas. Desde la firma sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y que los fondos terminaron en cuentas de la AFA en la Argentina, aunque para los investigadores ese recorrido podría haber facilitado maniobras de triangulación y lavado de activos.
Otro punto sensible es la escasa visibilidad de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA. Recién en junio de 2024 la empresa fue mencionada ante la Inspección General de Justicia, y lo hizo únicamente como deudora, sin detallar su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos.
Allanamientos y avance judicial
Por pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y con la intervención de la PROCELAC, encabezada por el fiscal general Diego Velasco, el juez Armella ordenó una serie de allanamientos que incluyeron la vivienda de Faroni, la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio que la entidad posee en Ezeiza.
Según fuentes judiciales, los operativos buscan profundizar líneas de investigación que permitan vincular maniobras de lavado de activos realizadas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, presuntamente montados a partir de estructuras vinculadas al fútbol profesional.
Faroni difundió un comunicado en el que negó irregularidades, cuestionó la cobertura mediática y aseguró que no existe imputación formal en su contra. Reconoció la relación contractual entre TourProdEnter y la AFA, y sostuvo que la operatoria respondió a las restricciones cambiarias vigentes. Sin embargo, para los investigadores, las inconsistencias contables, la opacidad societaria y el destino de parte de los fondos mantienen abiertas las sospechas.
Con la prohibición de salida del país ya efectiva y los allanamientos en marcha, la causa entra ahora en una etapa clave, con la lupa puesta no sólo sobre Faroni y su empresa, sino también sobre la cúpula de la AFA, en una investigación que podría escalar y tener fuerte impacto institucional.
