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El «Operativo Lava Jato» terminó con tres detenidos y ocho allanamientos en Santa Fe. La causa investiga fondos vinculados a Los Monos y tramita bajo secreto de sumario
El «Operativo Lava Jato» terminó con tres detenidos y ocho allanamientos en Santa Fe. La causa investiga fondos vinculados a Los Monos y tramita bajo secreto de sumario.
La Policía Federal detuvo a Leandro David «Lelo» Pérez, conocido públicamente por haber sido pareja de la mediática Vicky Xipolitakis, en el marco de un operativo contra una presunta estructura de lavado de dinero vinculada al narcotráfico en Rosario. La causa, caratulada «Lava Jato», tramita bajo secreto de sumario y fue calificada por fuentes oficiales como una de las investigaciones patrimoniales más relevantes de los últimos meses en la región.
El operativo
El procedimiento incluyó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez, en la provincia de Santa Fe, y culminó con tres personas detenidas: Leandro Pérez, un exintegrante de la Policía de Santa Fe y un socio comercial. Durante los allanamientos se secuestraron pesos, dólares, euros, camiones, camionetas, autos, computadoras y teléfonos celulares, según trascendió de fuentes judiciales y policiales consultadas al cierre de esta nota.
La Justicia federal dispuso el secreto de sumario sobre la causa, lo que limita la información disponible sobre el alcance exacto de la investigación y sobre la situación procesal específica de cada uno de los detenidos.
La investigación
Según pudo reconstruirse de fuentes judiciales, la investigación estuvo a cargo de la fiscalía de Rosario y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con la intervención de los fiscales Juan Argibay Molina y Matías Scilabra. La causa habría comenzado a gestarse hace varios años, en el marco del seguimiento de maniobras de lavado que presuntamente buscaban introducir en el circuito económico legal fondos originados en actividades de narcotráfico vinculadas a la organización conocida como Los Monos y al fallecido Luis Medina, quien nunca fue formalmente acusado como jefe narco por la Justicia.
El operativo «Plan Bandera»
El Ministerio de Seguridad de la Nación enmarcó el operativo dentro del «Plan Bandera», el programa de la cartera nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Santa Fe. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento fue el resultado de un trabajo de inteligencia sostenido a lo largo de varios años sobre la estructura investigada.
Antecedentes de Pérez
Leandro Pérez había sido condenado en 2023 a tres años de prisión por lavado de activos simple, en una causa anterior a la actual investigación. Según fuentes judiciales, tras esa condena continuó vinculado a maniobras de blanqueo de mayor escala, esta vez a través de una firma de transporte y otras sociedades comerciales que habrían funcionado como fachada, de acuerdo a lo que sostiene la hipótesis fiscal.
Pérez tuvo notoriedad pública en 2016, cuando la prensa de espectáculos difundió su relación sentimental con la mediática Vicky Xipolitakis. La conductora no tiene ningún tipo de vinculación con la causa actual ni con las maniobras investigadas, y su nombre solo aparece en esta cobertura como dato biográfico del principal imputado.
Situación procesal
Los tres detenidos quedaron a disposición del magistrado federal interviniente, imputados por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos (Ley N° 25.246). Hasta el momento no se conoció una resolución formal sobre su situación procesal, dado que la causa tramita bajo secreto de sumario en su totalidad. Cabe remarcar que, hasta que exista una sentencia judicial firme, rige para los tres imputados la presunción de inocencia establecida por la Constitución Nacional.
El contexto regional
La investigación se desarrolla en un escenario en el que Rosario continúa siendo, desde hace más de una década, uno de los principales focos de atención en materia de crimen organizado y narcotráfico en la Argentina, con la organización Los Monos como uno de los grupos más nombrados en las causas judiciales de la región y de todo el país. La causa vincula, según trascendió, activos patrimoniales asociados a Luis Medina, un capo narco asesinado años atrás cuyo nombre reapareció en distintas investigaciones sobre lavado de dinero en la zona.
Qué es la Procelac y su rol en la causa
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) es el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal que interviene en investigaciones complejas sobre delitos económicos y financieros, incluyendo maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Su intervención en esta causa apunta a reconstruir el circuito completo de blanqueo de activos, desde el origen del dinero hasta su eventual reingreso a la economía formal a través de sociedades comerciales y otras estructuras patrimoniales.
El marco legal
La Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo establece penas de entre tres y diez años de prisión para quien convierta, transfiera, administre, venda, grave o aplique de cualquier otro modo dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el propósito de darles la apariencia de un origen lícito. Las penas se agravan cuando el autor realiza la conducta con habitualidad o como integrante de una asociación ilícita, circunstancias que la fiscalía deberá acreditar a lo largo de la instrucción de la causa contra Pérez y los otros dos detenidos.
Declaraciones oficiales
Voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación remarcaron que el operativo se enmarca dentro de la estrategia general del «Plan Bandera» para desarticular estructuras de crimen organizado en Santa Fe, provincia que en los últimos años concentró buena parte de la atención pública en materia de narcotráfico y violencia asociada. Desde la cartera nacional destacaron el trabajo conjunto entre la Policía Federal, la Justicia federal y organismos de inteligencia criminal para llegar a los allanamientos concretados esta semana, en un procedimiento que calificaron como resultado de una investigación de largo aliento.
Los antecedentes de la organización investigada
Los Monos es una de las organizaciones de crimen organizado más nombradas en las causas judiciales de la provincia de Santa Fe en la última década, con distintos procesos judiciales que investigaron su vinculación con hechos de narcotráfico, extorsión y violencia armada en la ciudad de Rosario. La eventual conexión entre la estructura de lavado investigada en esta causa y activos vinculados a Luis Medina forma parte de las líneas que la fiscalía busca confirmar en esta etapa de la instrucción.
Cómo sigue el proceso judicial
Tras los allanamientos y las detenciones, corresponde al juez federal interviniente resolver en las próximas horas la situación procesal de los tres detenidos, entre las opciones de prisión preventiva, arresto domiciliario o libertad bajo determinadas condiciones, según la evaluación que realice sobre los elementos de prueba reunidos hasta el momento. La defensa de los imputados podrá presentar sus argumentos en las audiencias correspondientes, en el marco de las garantías procesales previstas por el Código Procesal Penal Federal.
Lo que sigue
Con la causa bajo secreto de sumario, la próxima etapa de la investigación incluirá peritajes contables, análisis patrimonial y el rastreo de las sociedades comerciales vinculadas a los detenidos, en un proceso que según fuentes judiciales podría demandar varios meses antes de definir eventuales elevaciones a juicio. Las autoridades no descartaron nuevas medidas de prueba ni la ampliación de la investigación a otras personas o sociedades vinculadas al circuito bajo análisis, en un expediente que se perfila como uno de los más complejos del año en materia de lavado de activos en la región.
Nota editorial: todas las personas mencionadas en esta causa gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme. Los datos sobre la investigación corresponden a fuentes judiciales y policiales consultadas hasta el cierre de esta nota, en un expediente que tramita bajo secreto de sumario y cuyos detalles podrían ampliarse o modificarse a medida que avance la causa.
