La investigación apunta a una organización que captaba apostadores para viajar a casinos de Estados Unidos, abrir cuentas bancarias y asumir deudas millonarias. La PFA secuestró millones de pesos y dólares en más de 30 allanamientos.
Una investigación de la Justicia federal argentina reveló el funcionamiento de una presunta red transnacional dedicada al reclutamiento de apostadores para operar en casinos de Las Vegas, en una maniobra que incluiría lavado de dinero, contrabando de divisas y fuga de capitales.
La causa tomó impulso tras más de 30 allanamientos realizados este martes por la Policía Federal Argentina por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del juez Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3 encabezada por Lucia Kenny.
Según la investigación, la organización era liderada por Maximiliano Palermo, representante de jugadores, y su padre, Juan Carlos Palermo, quienes ya habían sido vinculados a maniobras similares en 2023 en otro casino de Nevada.
El caso que destapó la trama
La investigación se originó después de que el periodista deportivo Quique Felman fuera detenido en Estados Unidos en febrero pasado por una deuda de USD 300.000 en el Resorts World Las Vegas.
Felman fue acusado de lavado de dinero y utilización de cheques sin fondos, aunque luego recuperó la libertad. En sus declaraciones públicas mencionó una operatoria que también habría involucrado a exfutbolistas como Norberto Ortega Sánchez, Sergio “Bruja” Berti, Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores.
A partir de esa investigación en Estados Unidos, la Justicia argentina avanzó sobre una estructura que habría captado a más de 200 personas con visas vigentes para viajar a casinos de Las Vegas.
Cómo funcionaba la organización
De acuerdo con los investigadores, la banda ofrecía a los reclutados viajes con todos los gastos pagos, alojamiento, viáticos y una suma fija de dinero.
Una vez en Estados Unidos, los apostadores eran llevados al complejo Resorts World Las Vegas, integrado por los hoteles Hilton, Conrad y Crockfords.
Allí debían abrir cuentas bancarias y obtener líneas de crédito para apostar en mesas de Baccarat y Blackjack. Según la causa, la organización tenía acceso directo a esas cuentas y monitoreaba permanentemente a los jugadores.
Los investigadores sostienen que, si el apostador obtenía ganancias, debía entregarlas a los líderes de la organización. Pero si perdía, la deuda quedaba registrada a su nombre.
Además, antes de viajar, los participantes eran entrenados en espacios preparados especialmente con mesas de juego y recibían instructivos para aprender estrategias de apuestas.
La banda también contaba con reclutadores que cobraban comisiones por cada nuevo jugador incorporado.
Lavado de dinero y fuga de capitales
Según la hipótesis judicial, el dinero seguía luego dos circuitos distintos.
Por un lado, parte del efectivo ingresaba a la Argentina sin declarar mediante maniobras de contrabando de divisas. Después era volcado al mercado a través de operaciones financieras, inmobiliarias y gastronómicas.
Por otro, las cuentas bancarias abiertas a nombre de los apostadores eran utilizadas para mover fondos hacia paraísos fiscales y concretar maniobras de fuga de capitales desde Estados Unidos.
La investigación sostiene además que la organización utilizaba como fachada una clínica ubicada en Villa Crespo y otra sede en Vicente López.
Según fuentes del caso, incluso empleaban ambulancias para trasladar grandes cantidades de dinero. Uno de esos vehículos fue secuestrado durante los procedimientos.
Millonario operativo
Durante los allanamientos, los agentes del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado y del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA secuestraron:
- $47.425.590
- USD 518.735
- €7.975
- Libras esterlinas, reales, pesos uruguayos, pesos chilenos e intis peruanos
También fueron incautados:
- 11 vehículos
- una caja fuerte
- 17 relojes y joyas
- 113 tarjetas bancarias
- 53 teléfonos celulares
- 18 notebooks
- 8 computadoras
- 3 smartwatches
- un arma de fuego y 65 municiones
Además, la Justicia identificó a 48 personas y allanó domicilios vinculados a 23 investigados.
La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°3, actualmente subrogada por Emilio Guerberoff.
