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En un giro clave para una de las investigaciones financieras más resonantes del ámbito judicial y deportivo, la Justicia federal resolvió este viernes la inmediata captura de Ariel Vallejo, máximo responsable de la firma Sur Finanzas, acusado de liderar un entramado de blanqueo de capitales y evasión tributaria.
La determinación fue rubricada por el magistrado federal Tomás Rodríguez Ponte luego de constatar que el empresario transgredió de forma reiterada las obligaciones procesales fijadas para transitar el expediente en libertad. Entre las faltas observadas se destacan la incomparecencia periódica ante la Policía Federal, la modificación de su lugar de residencia sin previo aviso y la negativa a entregar rodados de lujo alcanzados por órdenes vigentes de incautación.
Maniobras financieras y presunto lavado de activos
Nuevos informes técnicos aportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero junto al Banco Central develaron una ingeniería societaria que operaba mediante firmas comerciales sin sustento operativo real. Esta estructura, atribuida a Vallejo y su círculo familiar, habría canalizado divisas del mercado cambiario informal hacia la adquisición en efectivo de propiedades de alto valor y bienes registrables no declarados formalmente.
«Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad», remarcó el juez Rodríguez Ponte en su resolución.
En paralelo a la detención, el tribunal ordenó el traspaso preventivo de una flota de 24 vehículos de alta gama a la Corte Suprema de Justicia, entre los que figura una Ferrari de colección. Asimismo, se prohibió al financista continuar ejerciendo cualquier tipo de actividad en el rubro crediticio y se citó a indagatoria a más de una quincena de sospechosos vinculados a las maniobras.
«Con esa finalidad, abrieron y utilizaron cuentas cuyos movimientos no guardaban relación con la actividad ni con los ingresos de sus titulares», subrayó el fallo respecto a la operatoria de las sociedades investigadas.
El impacto institucional en el fútbol local
El avance penal sobre Vallejo genera una fuerte repercusión institucional debido a los nexos comerciales que su compañía forjó con diversas entidades deportivas y con la Asociación del Fútbol Argentino. La causa ingresa en una etapa determinante donde se buscará esclarecer el verdadero origen de los fondos que respaldaron masivos acuerdos de patrocinio en el ámbito del deporte profesional.
