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El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información sobre transferencias en dólares no declaradas en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó formalmente librar un exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, detalle el concepto y origen de una serie de transferencias realizadas a favor del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Las medidas se enmarcan en la causa donde se investiga al dirigente por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su desempeño como funcionario público en el CEAMSE.
Transferencias bajo sospecha y origen de la medida
Los movimientos financieros requeridos por la fiscalía abarcan las siguientes claves:
- Detalle de los giros internacionales: La fiscalía busca precisar tres transferencias acreditadas en un banco argentino por un total de USD 189.578 (USD 49.585 en diciembre de 2018, USD 124.583 en junio de 2019 y USD 15.408 en marzo de 2020), cuyo ordenante figura como «FEDERATION INTERNAT.» desde Suiza.
- Falta de declaración jurada: El requerimiento obedece a que Tapia no consignó ingresos provenientes de la entidad madre del fútbol internacional en las declaraciones juradas presentadas en su rol de funcionario público.
- Histórico de haberes: El exhorto solicita a las autoridades helvéticas el desglose de la totalidad de honorarios, dietas, viáticos o pagos abonados al dirigente argentino por parte de la FIFA desde el año 2016 hasta la fecha.
