La investigación arrancó en EE.UU. y se abrió hace dos meses en el país. Investiga una supuesta red de lavado de activos, evasión y contrabando de divisas que salpica a periodistas deportivos y jugadores de fútbol.
La Justicia impulsó este miércoles 40 allanamientos en financieras y cuevas por una investigación que comenzó hace dos meses en el país, derivada de una pesquisa que lleva adelante la justicia de los Estados Unidos en la que se investiga una megaoperación para sacar dólares del país durante el cepo, además de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión tributaria.
La causa la tienen el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff. Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales.
Entre los allanados está Maximiliano Palermo, el representante de jugadores de casino que llevó a cientos de futbolistas y periodistas deportivos a Las Vegas. Muchos de ellos quedaron luego con deudas millonarias, incluyendo glorias como Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores.
🔹 Qué pasó
La causa se deriva de una investigación abierta en la justicia federal de EE.UU. que identificó una operatoria internacional que permitió mover grandes sumas de dólares fuera de la Argentina durante los años del cepo. Las maniobras involucraron volúmenes en negro que pasaron a través de cuevas en varios países y que, en parte, se blanqueaban en un casino de Las Vegas.
En esa causa, Juan Carlos Palermo (padre de Maximiliano) selló un acuerdo con las autoridades y aportó información adicional sobre el funcionamiento del circuito investigado. El expediente 22-cr-00859 incluye una reconstrucción aceptada por el propio acusado donde aparece una referencia directa a la Argentina y a las limitaciones cambiarias vigentes.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., el casino Wynn Las Vegas acordó pagar US$130.131.645 para resolver acusaciones penales vinculadas al uso de transferencias de dinero no registradas.
🔹 Qué se sabe
| Confirmado | En duda | En investigación |
|---|---|---|
| 40 allanamientos ejecutados este miércoles | Si Maximiliano Palermo será imputado en Argentina | El monto total de dinero fugado |
| La causa arrancó por una investigación de EE.UU. | Si hay más financieras no allanadas aún | El rol de otros intermediarios |
| Juan Carlos Palermo colaboró con la justicia norteamericana | Si el cepo será modificado tras el caso | La responsabilidad de los casinos locales |
«Esto viene de una causa en EE.UU. con defraudaciones al fisco americano. Tenemos mucha documentación, escuchas», contaron fuentes judiciales. «Los allanamientos fueron exitosos», aclararon esas fuentes. La causa está bajo estricto secreto de sumario.
🔹 Los involucrados
- Juez Pablo Yadarola: Titular del Juzgado en lo Penal Económico. Ordenó los allanamientos.
- Fiscal Emilio Guerberoff: A cargo de la investigación en Argentina.
- Maximiliano Palermo: Representante de jugadores de casino. Su financiera en Malabia y Corrientes fue allanada.
- Juan Carlos Palermo (padre): Colaboró con la justicia de EE.UU. Su acuerdo destapó la operatoria.
- Enrique «Quique» Felman: Periodista deportivo. Estuvo 13 días detenido en Miami.
- Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate, José Flores: Ex futbolistas con deudas de juego.
🔹 En los próximos días se espera:
- La declaración de Maximiliano Palermo ante la justicia.
- El análisis del material secuestrado en los 40 allanamientos.
- Posibles nuevos pedidos de cooperación internacional.
- Un pronunciamiento del Banco Central o del Ministerio de Economía.
La causa está bajo estricto secreto de sumario, por lo que los detalles adicionales se conocerán en las próximas semanas a medida que avance la investigación.
📌 Cómo funcionaba el circuito de fuga
Según la investigación de EE.UU., el sistema operaba mediante compensaciones entre países. Mientras el dinero era entregado en efectivo en Argentina, su equivalente era acreditado en otra jurisdicción (Uruguay o EE.UU.) mediante cuentas controladas por intermediarios. Las comisiones se ubicaban entre el 3% y el 6%.
📌 El acuerdo de Wynn Las Vegas con la justicia de EE.UU.
El 6 de septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que el casino Wynn Las Vegas pagaría US$130.131.645 para resolver acusaciones penales. La investigación fue encabezada por la U.S. Attorney’s Office del Distrito Sur de California, con participación de Homeland Security Investigations (HSI) y del IRS Criminal Investigation.
A su vez, Maximiliano Palermo había declarado a LA NACION en marzo pasado: «Lo más insólito y absurdo es que hablen de lavado de dinero cuando ninguna de las personas que viajó llevó jamás un centavo para jugar». Por otra parte, los allanamientos de este miércoles contradicen esa versión.
En consecuencia, la justicia argentina avanza ahora sobre una red que la justicia estadounidense ya desarticuló parcialmente en 2024. Mientras tanto, el cepo cambiario sigue vigente, aunque este caso demuestra que no fue una barrera infranqueable.
«Nada es verdad. Hicieron de esto una película que nada tiene que ver con la realidad» — Maximiliano Palermo en marzo de 2026.
