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Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos antes de prestar declaración en la investigación que analiza posibles maniobras de corrupción vinculadas con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y socios comerciales.
La audiencia, prevista para las 9 de la mañana (hora del Este), finalmente fue postergada mientras continúan las conversaciones entre el testigo y los fiscales, quienes buscan obtener información considerada relevante para el avance del expediente.
Una investigación por presunto lavado de activos y fraude bancario
La causa es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo del Gran Jurado es determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con una acusación por presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario cometidos bajo jurisdicción estadounidense.
La convocatoria de testigos fue realizada mediante una subpoena (citación judicial obligatoria), que también requirió la entrega de documentación relacionada con TourProdEnter LLC y las comunicaciones mantenidas con el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; Diego Lucero; y el empresario Javier Faroni.
El foco de la pesquisa
La investigación se concentra en TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos y vinculada a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
De acuerdo con la hipótesis que analiza la Fiscalía, desde 2021 la firma habría administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos relacionados con partidos amistosos de la Selección Argentina y acuerdos comerciales con empresas como Adidas y Warner. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar el destino final del dinero.
En ese marco, la Justicia estadounidense también analiza movimientos financieros que habrían pasado por cuentas abiertas en entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Posibles nuevas citaciones
Como parte de la investigación, no se descarta que representantes de esas entidades financieras sean convocados para aportar información sobre las operaciones bajo análisis.
Los fiscales buscan reunir documentación y testimonios de personas vinculadas con la AFA, empresas relacionadas con la organización de partidos internacionales y entidades bancarias que puedan contribuir a reconstruir las operaciones financieras investigadas.
Además, la pesquisa incluye el análisis de una decena de sociedades que, según la hipótesis de los investigadores, habrían intervenido en el movimiento de fondos administrados por TourProdEnter.
La negociación por la inmunidad
El régimen de colaboración previsto por la legislación estadounidense permite que determinados testigos negocien acuerdos de inmunidad a cambio de brindar información considerada sustancial para una investigación penal.
Según trascendió, esa negociación es la que motivó la suspensión de la declaración prevista para este jueves ante el Gran Jurado de Miami.
Por el momento, el cuerpo judicial continúa reuniendo pruebas y no existe un plazo definido para resolver si corresponde formular acusaciones contra las personas investigadas. La causa permanece en etapa preliminar y las autoridades estadounidenses aún deben determinar si la evidencia reunida resulta suficiente para avanzar con el proceso judicial.
