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Mientras la Selección Argentina disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos, una investigación federal comenzó a poner bajo la lupa el manejo de los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia iniciaron una investigación preliminar para determinar si operaciones financieras vinculadas a la entidad pudieron haber violado la legislación estadounidense.
Según trascendió, uno de los primeros pasos fue la declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema utilizado para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. La reunión con funcionarios federales se realizó en Miami y se extendió durante más de dos horas.
Una investigación en etapa preliminar
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades estadounidenses buscan reconstruir el circuito financiero utilizado para administrar ingresos provenientes de contratos internacionales, patrocinios y otros acuerdos comerciales vinculados a la Selección Argentina.
Por ahora, la pesquisa no implica imputaciones ni una causa penal formal. Se trata de una etapa inicial destinada a reunir documentación, testimonios y registros bancarios para evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación criminal bajo jurisdicción de Estados Unidos.
La estructura financiera bajo análisis
Uno de los principales focos de la investigación es TourProdEnter LLC, empresa que durante los últimos años administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
La sociedad, vinculada al empresario Javier Faroni, fue designada como agente exclusivo para percibir ingresos provenientes de patrocinadores, partidos amistosos y acuerdos comerciales relacionados con la Selección.
Las investigaciones periodísticas publicadas durante este año señalaron que fondos por cientos de millones de dólares habrían circulado a través de cuentas abiertas en distintos bancos estadounidenses, entre ellos:
- Bank of America.
- Citibank.
- JP Morgan.
- Synovus.
- PNC Bank.
Según la documentación difundida, parte del dinero ingresaba desde patrocinadores internacionales y luego era redistribuido mediante transferencias entre distintas cuentas y sociedades radicadas en Florida.
Qué buscan los fiscales
La investigación intenta determinar:
- Cómo funcionó el circuito financiero.
- Qué empresas participaron en las operaciones.
- Quiénes fueron los beneficiarios finales de determinadas transferencias.
- Si alguna de esas operaciones puede constituir delitos contemplados por la legislación estadounidense, como lavado de activos u otras figuras financieras.
Los fiscales también analizan documentación bancaria y societaria obtenida en procedimientos judiciales realizados en Estados Unidos.
La situación de Claudio «Chiqui» Tapia
El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, se encuentra en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina durante el Mundial.
Hasta el momento no fue citado por las autoridades estadounidenses, aunque distintas versiones periodísticas señalaron que la posibilidad de convocar a dirigentes de la AFA no estaría descartada en caso de que la investigación avance.
Tapia viajó al Mundial luego de obtener autorización judicial en Argentina, donde enfrenta otra causa vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de fondos tributarios y previsionales.
La respuesta de la AFA
En medio del avance de la investigación, representantes de la AFA participaron de un seminario realizado en Miami sobre transparencia y corrupción en el fútbol.
Durante ese encuentro, los enviados de la entidad sostuvieron que la existencia de medidas de investigación no implica responsabilidad ni culpabilidad y defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas.
Además, remarcaron que cualquier controversia debe resolverse ante los tribunales competentes y rechazaron las acusaciones formuladas por los denunciantes.
Un caso que cambia de escala
La principal novedad es que el caso dejó de estar limitado a denuncias privadas, litigios comerciales e investigaciones periodísticas para pasar a ser analizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI.
Mientras la Selección Argentina continúa su camino en busca del bicampeonato del mundo, la investigación sobre el manejo de los negocios internacionales de la AFA avanza en paralelo y podría tener nuevas novedades en las próximas semanas, a medida que las autoridades estadounidenses profundicen la recopilación de pruebas y testimonios.
