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El fiscal Jorge Dahl Rocha amplió la investigación por la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares para determinar si los fondos provinieron de un entramado offshore que manejó más de 300 millones de dólares de la AFA . La propiedad está a nombre de Real Central SRL, una empresa de Luciano Pantano y su madre, que no tienen capacidad económica declarada para esa adquisición . La causa involucra al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y al empresario Javier Faroni .
EN 30 SEGUNDOS:
- El fiscal Dahl Rocha investiga si la mansión de Pilar fue comprada con fondos de la AFA canalizados por una red offshore
- TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni, administró US$260 millones de la AFA y solo transfirió el 5,4% a la entidad
- La mansión de 105 mil metros cuadrados está a nombre de Real Central SRL, cuyos dueños no tienen capacidad económica declarada
- La causa involucra a Tapia, Toviggino y Faroni por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero
La Justicia dio un paso decisivo en la investigación por la mansión de Pilar. El fiscal en lo Penal Económico Jorge Dahl Rocha amplió el alcance del expediente para determinar si la compra de la propiedad, valuada en 17 millones de dólares, fue financiada con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) canalizados a través de un entramado de empresas offshore . La propiedad está ubicada en un predio de 105 mil metros cuadrados y figura a nombre de Real Central SRL, una empresa de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, quienes no cuentan con respaldo patrimonial acorde para una operación de ese volumen .
La ampliación de la investigación se produjo a partir de una denuncia de la Coalición Cívica, que retomó investigaciones periodísticas y sostuvo que entre 2021 y 2025 existió una red internacional de intermediarios financieros que canalizó más de 300 millones de dólares de ingresos de la AFA fuera del circuito bancario argentino, mediante comisiones de hasta el 30% .
«Este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno», sostuvo la Coalición Cívica en su escrito . Entre los señalados aparecen el tesorero Pablo Toviggino, el entonces director Comercial Leandro Petersen y el empresario Javier Faroni, dueño de TourProdEnter .
La denuncia señala a un entramado de empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real :
- TourProdEnter LLC (Miami): controlada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, administró US$260 millones de la AFA
- Odeoma Gestión SL (España): operador financiero Marcelo Fabián Ramón Saracco
- Q22 Services Limited (Guernsey): registrada en un paraíso fiscal
- Stratega Consulting (USA y UK): con presencia en Estados Unidos e Inglaterra
- Global FC LLC: controlada por Andrés Scornik
TourProdEnter, la empresa de Faroni, concentró ingresos por unos 260,5 millones de dólares, pero según la denuncia solo el 5,4% de esos fondos habría ingresado efectivamente a las cuentas de la AFA . El resto del dinero, sostiene la investigación, habría sido desviado a cuentas en el exterior mediante sociedades «pantalla» como Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC, registradas en Florida .
«Apenas un 5,4% del total recaudado habría sido transferido a la entidad», consignó el dictamen fiscal . Eso implica que, de los más de 260 millones de dólares que pasaron por TourProdEnter, solo unos 14 millones llegaron a la AFA, a pesar de que el contrato establecía un reparto del 70% para la entidad .
El juez Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa, ya había advertido que el delito precedente podría encuadrarse como administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, a través de sus propios directivos . «En el marco de estas conclusiones provisorias, el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta, prevista por el Art. 173 inc. 7mo. del Código Penal», sostuvo el magistrado .
PAGOS SIN CAUSA Y GASTOS SUNTUARIOS
La Fiscalía puso la lupa sobre transferencias a empresas sin actividad real :
- US$4 millones a Dicetel Corp (Miami) por supuestos «cursos de filosofía de gestión» sin evidencia
- US$11.587 de TourProdEnter a Carbello SRL, empresa de compra de caballos de salto
- US$142.893 pagados por TourProdEnter por el alquiler del yate de Tapia en Mónaco
- Giros de Faroni a Horses Services y Equestrian por actividades ecuestres
- Transferencias a Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC y otras sociedades «pantalla»
El fiscal Dahl Rocha en su dictamen
«Se vislumbra que la conducta deviene en un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas, en principio con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional» , sostuvo el fiscal Dahl Rocha en su dictamen .
La causa, además, se conecta con otros expedientes abiertos. En la Justicia federal de Lomas de Zamora ya se investigan los movimientos de fondos de TourProdEnter y Faroni está imputado en esa causa . El juez Luis Armella ya había citado a Faroni para que preste declaración en ese expediente .
Con esta ampliación, la causa por la mansión de Pilar deja de limitarse a una operación inmobiliaria aislada y pasa a integrarse a una investigación más amplia sobre el circuito financiero que manejó parte de los recursos generados por el fútbol argentino en los últimos años .
EN NÚMEROS:
- US$ 300 millones: lo que canalizó la red de intermediarios offshore de la AFA entre 2021 y 2025
- US$ 260,5 millones: lo que administró TourProdEnter de Javier Faroni
- US$ 17 millones: el valor de la mansión de Pilar investigada
- 105 mil m²: la superficie del predio donde se encuentra la mansión
- 5,4%: el porcentaje de fondos que TourProdEnter transfirió a la AFA
- 30%: la comisión que se quedaban las intermediarias
- US$ 4 millones: pagos a Dicetel Corp por «cursos de filosofía» sin evidencia
- US$ 142.893: el pago de TourProdEnter por el yate de Tapia en Mónaco
PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Quién es Pablo Toviggino y qué relación tiene con la causa?
Pablo Toviggino es el tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia. La Coalición Cívica lo señala como uno de los organizadores del entramado offshore . Además, la investigación detectó transferencias de TourProdEnter a Carbello SRL, una empresa vinculada a la compra de caballos de salto utilizados por los hijos del tesorero .
¿Por qué la Justicia investiga la mansión de Pilar?
La Justicia investiga si la mansión de 17 millones de dólares, que está a nombre de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, fue comprada con fondos de la AFA desviados a través de empresas offshore . La Fiscalía sostiene que los dueños de la propiedad no tienen capacidad económica declarada para esa adquisición .
¿Qué rol tuvo Javier Faroni en el entramado de la AFA?
Faroni, a través de TourProdEnter, actuó como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021 . Su empresa administró US$260 millones, pero solo transfirió el 5,4% a la AFA. También pagó el alquiler del yate de Tapia en Mónaco y realizó transferencias a empresas de caballos vinculadas a los hijos de Toviggino .
