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El Departamento de Justicia y la SEC analizan operaciones por hasta USD 20.000 millones vinculadas a aseguradoras controladas por Mark Walter, dueño de los Los Angeles Dodgers. En el entramado aparecen financistas argentinos y sociedades utilizadas como intermediarias.
Una investigación federal en Estados Unidos puso bajo la lupa una compleja estructura de préstamos entre aseguradoras, empresas vinculadas y sociedades intermediarias que podría involucrar operaciones por entre USD 16.000 millones y USD 20.000 millones.
El principal protagonista de la pesquisa es Mark Walter, empresario estadounidense, dueño de los Los Angeles Dodgers y líder de TWG Global. Las autoridades buscan determinar si las operaciones realizadas a través de compañías de su grupo fueron correctamente informadas a los organismos reguladores.
Según la información difundida por The Wall Street Journal, la investigación involucra al Departamento de Justicia estadounidense y a la Securities and Exchange Commission (SEC).
Préstamos de las aseguradoras bajo investigación
El foco está puesto en las aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust, vinculadas al grupo de Walter.
Los reguladores permiten que las aseguradoras otorguen determinados préstamos a entidades relacionadas con sus propietarios, pero exigen que esas operaciones sean declaradas y respeten límites específicos.
Una revisión interna habría identificado entre USD 16.000 millones y USD 20.000 millones en préstamos que no habían sido informados a los reguladores de Delaware, según la investigación citada por el medio estadounidense.
La situación llevó a Walter y a sus empresas a iniciar la venta de determinados activos con el objetivo de evitar un deterioro en la calificación crediticia de sus aseguradoras.
Hasta el momento, Walter y sus compañías no fueron acusados penalmente ni recibieron sanciones civiles. TWG Global sostiene que las operaciones fueron legales y niega haber intentado evadir las obligaciones regulatorias.
El papel de los empresarios argentinos
En la investigación aparecen también varios nombres vinculados al mundo financiero argentino.
Uno de ellos es Federico Hermida, directivo de ABS Capital Company LLC (ABS Capco). De acuerdo con la información publicada, durante este año EquiTrust otorgó USD 500 millones a diez compañías establecidas por Hermida.
ABS Capco habría actuado como intermediaria en operaciones destinadas a canalizar fondos provenientes de las aseguradoras hacia diferentes negocios relacionados con Walter.
También aparecen otras compañías, entre ellas Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading, que recibieron o distribuyeron préstamos dentro de la estructura investigada.
La utilización de numerosas sociedades de responsabilidad limitada —LLC— habría dificultado determinar quiénes eran los propietarios y beneficiarios finales de algunas de las operaciones.
La investigación que vuelve a poner el foco sobre Guggenheim
El caso también tiene antecedentes que se remontan varios años.
En 2016, un abogado especializado en compliance de Guggenheim Partners, firma de la que Walter fue cofundador y CEO, habría detectado que algunas inversiones personales del empresario estaban siendo financiadas mediante ABS Capco.
Posteriormente, empleados y exempleados presentaron denuncias ante la SEC relacionadas con supuestos “autopréstamos” y transferencias entre compañías aseguradoras.
La SEC había iniciado anteriormente una investigación que terminó archivándose en 2019. Sin embargo, la aparición de nuevos préstamos no declarados volvió a despertar el interés de los investigadores.
El vínculo con otro financista argentino
Otro nombre argentino que aparece en los antecedentes es Juan Ball, empresario y financista que estuvo vinculado a Guggenheim y a ABS Capital.
Según información citada de investigaciones anteriores, empresas relacionadas con Ball realizaron operaciones por cerca de USD 1.000 millones con Guggenheim.
Entre las operaciones analizadas años atrás figuró un préstamo de USD 100 millones, respaldado por participaciones en 17 sociedades de responsabilidad limitada creadas poco antes de la operación.
La relación entre Ball y Walter también llamó la atención por una inversión inmobiliaria conjunta en Estados Unidos.
La mansión que conecta la historia con Peter Thiel
Uno de los elementos más llamativos del entramado es una propiedad de lujo en Malibú, que fue adquirida conjuntamente por Walter y ABS Capital.
La operación ya había despertado el interés de la SEC en una investigación anterior sobre Guggenheim. Las autoridades solicitaron documentación relacionada con la compra y otras operaciones vinculadas a ABS Capital.
El nombre de Peter Thiel aparece en la historia argentina del caso por otra propiedad: el magnate tecnológico compró una residencia en Barrio Parque, Buenos Aires, por unos USD 12 millones, que anteriormente había pertenecido a uno de los empresarios mencionados en el entramado financiero.
Por ahora no hay acusaciones contra los empresarios
La investigación estadounidense se encuentra centrada en determinar cómo se estructuraron los préstamos, quiénes fueron sus verdaderos beneficiarios y si las operaciones fueron informadas correctamente a los organismos reguladores.
La existencia de la pesquisa no implica, por sí misma, que los involucrados hayan cometido delitos.
El caso adquiere relevancia por el volumen de dinero involucrado y por la participación de compañías aseguradoras, intermediarios financieros y sociedades cuya estructura de propiedad resulta compleja.
Mientras las autoridades avanzan con la investigación, el futuro de algunas de las aseguradoras vinculadas a Walter dependerá, entre otros factores, de su capacidad para retirar de sus balances una parte importante de los préstamos relacionados antes de fin de año.
