El organismo recaudador presentó una ampliación formal ante la Justicia en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras. La causa involucra a Sur Finanzas Group y a su entorno societario.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal presentada contra Sur Finanzas Group, la empresa vinculada a un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa que investiga presuntas irregularidades financieras y posibles delitos tributarios.
La ampliación fue presentada ante la Justicia Federal y agrega nueva documentación contable, movimientos financieros y reportes que, según el organismo, podrían configurar maniobras de evasión y otras infracciones de carácter penal tributario.
La denuncia apunta a determinar si existieron operaciones destinadas a eludir obligaciones fiscales mediante estructuras societarias y transferencias de fondos bajo análisis.
El alcance de la ampliación
Según fuentes vinculadas al expediente, ARCA incorporó nuevos elementos que surgen de fiscalizaciones recientes, incluyendo inconsistencias en declaraciones impositivas y movimientos bancarios considerados atípicos.
El foco está puesto en la operatoria financiera de la firma y su entramado societario. La investigación busca establecer si hubo utilización de sociedades vinculadas para desviar obligaciones tributarias o encubrir flujos de dinero.
La mención del financista relacionado con el entorno de Tapia agrega un componente de visibilidad pública al caso, aunque hasta el momento no se informó formalmente sobre imputaciones personales.
Intervención judicial
La causa tramita en el fuero federal y podría encuadrarse en figuras previstas en la Ley Penal Tributaria, en caso de comprobarse perjuicio fiscal. El expediente se encuentra en etapa preliminar y aún no hay resoluciones procesales definitivas.
Desde el entorno de la empresa evitaron pronunciamientos públicos, mientras que fuentes oficiales sostienen que el proceso sigue su curso con estricta reserva.
Qué se investiga
- Posibles inconsistencias fiscales.
- Movimientos financieros bajo análisis.
- Uso de estructuras societarias vinculadas.
- Eventual evasión o maniobras irregulares.
